10 декабря 2022 года 05:41 | последнее обновление произошло в 05:24 (МСК)
 
 
          18+
 
    

Путин обсудил с директором Финмониторинга вопросы борьбы с отмыванием денег

 Путин обсудил с директором Финмониторинга вопросы борьбы с отмыванием денег

27.06.2022 15:57   заметки на полях коррупция


Президент РФ Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, они обсудили работу ведомства в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Росфинмониторинга рассказал, что ряд стран Запада пытаются исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — международной организации по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма.
Несмотря на данные попытки, РФ продолжает работу в рамках региональной группы, куда входят Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Также продолжается взаимодействие с профильными комитетами и рабочими группами в рамках СНГ, ООН, ШОС, ОДКБ, РИК, БРИКС.
Россия активно взаимодействует с финансовыми разведками около 70 стран мира в рамках 100 совместных расследований. В этом году совместно с прокуратурой, ФСБ и МДВ заведено более 40 дел.
«Ведём розыск активов за рубежом тоже с коллегами из правоохранительных органов. На сегодняшний день — порядка 60 дел. В первую очередь обращаем внимание как раз на офшорные. Выявили уже часть бенефициаров, владений офшоров и выявили часть активов, с правоохранительными органами отрабатываем», — добавил Чиханчин.
В качестве примера он рассказал об одном из аграрных предприятий, руководство которого купило за рубежом яхту, переведя деньги под видом приобретения технологического оборудования.
Путин поблагодарил главу Росфинмониторинга за активную работу, в том числе в сфере финансового образования, совершенствования законодательства и снижения нагрузки на бизнес.
Напомним, в середине марта Юрий Чиханчин сообщил, что Россию пытались исключить из ФАТФ.

aif.ru

 

КОММЕНТАРИИ

 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Грушко заявил о движении в вопросе снятия санкций с продовольствия из РФ

10.12.2022 05:24
По словам замглавы МИД России, оно есть, но неудовлетворительное.

Стряхнуть пыль с легенды. Сериалы, которые возвращались спустя годы

10.12.2022 04:08
Давно задуманное продолжение «Твин Пикс» от Дэвида Линча, ненужные новые приключения Малдера и Скалли и кровожадного Декстера и непонятный сиквел «Универа» — герои каких сериалов возвращались к зрителям спустя много лет.

 

Как понять, что тормозную жидкость пора менять?

10.12.2022 04:04
Тормоза автомобиля требуют профилактики и периодической замены расходных материалов.

Бездна обоняния. Как вернуть запахи, украденные коронавирусом

10.12.2022 04:00
Пандемия оставила без нюха миллионы людей по всему миру. У некоторых обоняние не вернулось до сих пор. Что с этим делать?

 

Можно ли при «прикуривании» задрать двигатель?

10.12.2022 02:06
Неправильная эксплуатация силового агрегата приводит к поломкам.

Анти-HIMARS. ВС РФ нашли «убийцу» американской РСЗО

10.12.2022 02:01
Противоядием для M142 HIMARS может стать его российский конкурент «Торнадо-С», который по большинству характеристик превосходит американскую установку.

 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Книга в тему

«Против течения»
Перова Евгения Георгиевна

«Против течения» — второй роман Евгении Перовой из цикла «Круги по воде», в котором рассказывается о судьбах Марины и Алексея Злотниковых. Сначала герои просто любили друг друга на расстоянии, потом, пройдя через тяжелейшие испытания, смогли воссоединиться и стали семейной парой. Восемь лет брака, двое детей… И вот их отношения снова под угрозой. Внезапная измена Алексея ставит всех перед сложным выбором. Сохранить семью или разрушить? Противостоять соблазну или уйти к юной любовнице? Простить мужа или прогнать?..
 

Партнёры

Другие новости